الكويت

جمارك الكويت : مدير عام الجمارك بحث مع ممثلة وزارة العدل الأمريكية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

جولي شميتز قدمت الاقتراحات والدعم لتعزيز العمل الدولي



جمارك الكويت : مدير عام الجمارك بحث مع ممثلة وزارة العدل الأمريكية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اجتمع مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي مع المستشارة القانونية المقيمة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وممثلة وزارة العدل الأمريكية بالبلاد، السيدة جولي شميتز، حيث تمت مناقشة القانون والإجراءات المتبعة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالكويت، ومقارنتها بالإجراءات والقوانين المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الإجراءات الجمركية المتبعة في البلدين في عملية إدخال المال السائب من الإفصاح وعمل البيان الجمركي وإخطار الجهات المختصة وكيفة التعامل معها.
وقدمت السيدة جولي شميتز العديد من الاقتراحات والدعم لتعزيز العمل الدولي في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.

والسيدة جولي شميتز تمتلك أكثر من 30 سنة خبرة في مجال المقاضاة، وخبرة واسعة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجارة المخدرات وعمليات الاحتيال الكبرى، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الجرائم المنظمة، وقامت بالتدريس وإلقاء المحاضرات في أماكن عديدة، وترأست فرق التحقيق والادعاء في العديد من القضايا المتنوعة كمساعد فيدرالي، كما قامت بتمثيل وزارة العدل الأمريكية في أفغانستان لمدة سنتين، إضافة إلى أنها كانت تعمل على تطوير ودعم سيادة القانون، وبشكل خاص فيما يتعلق بالعلاقة بين الاتجار بالمخدرات وتمويل الإرهاب.

وجدير بالذكر أن السيدة جولي شميتز قامت بدراسة الدستور الكويتي والقوانين المحلية وذلك عند تعيينها في الكويت وتواجدها فيها، وأصبحت على دراسة تامة بالنظام القضائي في الكويت. وتتمثل مهمتها في مساعدة زملائها ونظرائها في الكويت للتحقيق والملاحقة القضائية في القضايا المعقدة لغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتقديم الدعم وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالاات، والاستعداد للقيام بالتدريب وتقديم الدعم المتكامل والمستمر لرجال التحريات والمحققين العاملين في هذه القضايا.

islam

Recent Posts

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 96ر33 نقطة

الكويت (كونا) -- أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 96ر33 نقطة…

ago

سفير الإمارات يسلم مركز (عبدالله السالم الثقافي) مقتنيات لرحلة دولة الإمارات بمحطة الفضاء الدولية

الكويت: سلم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي اليوم الثلاثاء…

ago

إقلاع الطائرة الإغاثية الثالثة من الجسر الجوي الكويتي محملة بـ10 أطنان مساعدات غذائية للأشقاء في غزة

الكويت : أقلعت صباح اليوم الخميس من قاعدة عبد الله المبارك الجوية الطائرة الإغاثية الثالثة…

ago

ماذا يعني انهيار الدولار؟

عادة ما تشهد العملات النقدية صعوداً وهبوطاً باستمرار، لكن سعر صرف الدولار شهد تراجعاً كبيراً…

ago

الطحالب البحرية: غذاء فائق الجودة أم بدعة صحية؟

يروّج البعض للطحالب البحرية، وهي عشبة بحرية شائكة صالحة للأكل، على أنها سر البشرة المتوهجة،…

ago

ما هي الفوائد الصحية للماتشا وهل يستحق كل هذه الضجة؟

إذا لم تشاهد صورة لشخص يحمل كوباً من هذا الشاي الأخضر المميز على وسائل التواصل…

ago